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新报告聚焦Tether的法律地位

2018-02-11   16:23         评论:0         阅读:

        负责发行与美元挂钩加密货币的公司Tether几乎占据了一周的新闻版面。在过去24小时内,已经发表了两篇有关Tether现状及其USDT代币的不同报告,其中一篇仔细研究了该公司的法律地位,而另一篇则探讨了其区块链。同时,Upbit交易所也向其客户保证,如果USDT被收回,交易所也将保证所有的美元存款。

 

       Tether腹背受敌

 

       Nicholas Weaver是伯克利国际计算机科学研究所的计算机安全研究员。周四,他在“Lawfareblog”上发表了一篇对于Tether可能被美国监管机构作为主要监管目标的看法文章。而最近亦有消息称Tether于去年因公司运营投机情况不断增多而被传唤。而在美国存续的公司被传唤也并不罕见,这种传唤本身也不会就表明金融监管机构要关闭这些公司。但是Tether或美国监管机构均未对此做出正式评论,这就引发了旁观者的猜测。

 

新报告聚焦Tether的法律地位

   

      在Nicholas Weaver看来:

 

   “由于加密货币在犯罪活动中的使用,大多数加密货币交易所都与传统银行系统切断了联系。而那些有权访问传统银行系统的交易所也必须就特定规模交易生成IRS报告,并上报可疑活动。但要彻底瓦解那些不受监管的交易所还有很多工作要做——而Tether的代币就应该是政府的下一个目标。”

 

        美国监管机构应该尤其对Tether背后的公司进行调查,了解其是否违反《爱国者法案》中对反洗钱及其他金融欺诈法相关规定。对此提起诉讼就有可能会制止这种犯罪计划,但也会给依赖Tether发挥作用的交易所带来极大的影响。

 

      Weaver接着写道:“Tether似乎极有可能是一个方便洗钱的骗局,或者是一个没有实际资金支持就能够随意印刷钞票的‘野猫银行’。

 

        无论是那种情况,美国政府都可以,也应该介入干预。”而他则以Liberty Reserve进行了对比,Liberty Reserve是一项早期在未经政府批准的情况下自我发行货币的试验项目。该项目的结局并不是很好。直到美国政府官员指控其洗钱并未经许可提供金融服务突袭该公司位于哥斯达黎加的总部时,该平台已经积累了超过100万用户。2013年这家公司被关闭,当时很多人几乎都损失了一切。

 

       Liberty的损失

 

       Liberty Reserve的致命弱点就是它是中心化的,因此存在着单点失败。当中本聪发明比特币的时候,Liberty项目已经推出三年了,而中本聪并未犯同样的错误。Tether作为一个依靠某种形式的正规银行技术细则的组织——但是这些细则的确切性质却相当的含糊不清——却并不具备这种性质。如果美国监管机构决定追究该公司的洗钱行为的话(无论是否有罪,任何金融公司都会因这一指控而受到打击),或者因模仿美元而指控其伪造假币,那么这家公司就成为了美国监管机构的追击目标

 

 

      Nicholas Weaver继续道:“Tether不仅在理论上可用于洗钱;其作为缺少银行服务交易所的储备货币的使用也显示了其洗钱的价值。Tether主要被用来进行电子金融交易,绕过银行系统内部固有的监督。考虑到只有一家接入银行服务的加密货币交易所Kraken接受Tether进行交易,而该交易所上Tether可以交易的唯一币种就是美元。在Kraken上,用户不能使用Tether直接购买不同的加密货币。”

 

 

      探索Tether账本

 

新报告聚焦Tether的法律地位

       

      在他对Tether的评论文章中,Weaver还写道:“虽然Liberty Reserve使用私人账本来追踪余额,但是Tether使用的却是公共匿名账本。Tether并不知道中间持有者,只有认领Tether代币的人才知道。如果有什么的话,这种有意的不了解就表明了更多的刑事责任。”

 

      数据研究员Alex Vikati在周四发表的一篇文章中提到了这个账本,引起了大家的注意



Tether 加密货币

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李慧

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