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一名洛杉矶女子因未经许可出售比特币而被定罪

2018-06-13   16:57             评论:0         阅读:

最近美国频频发生非法交易比特币而被逮捕的事件。据了解,一名自称“比特币专家”的洛杉矶女子非法交易比特币而被捕,随后其承认他在非法传输比特币,她将在周一面临着被判刑。据执法部门称,该女子每年通过在点对点交易平台Localbitcoin上销售BTC赚取近30万美元。

  最近美国频频发生非法交易比特币而被逮捕的事件。据了解,一名自称“比特币专家”的洛杉矶女子非法交易比特币而被捕,随后其承认他在非法传输比特币,她将在周一面临着被判刑。据执法部门称,该女子每年通过在点对点交易平台Localbitcoin上销售BTC赚取近30万美元。

 

  美国执法部门逮捕并定罪了另一名当地的比特币卖家,据报道,该卖家出售数字资产每年赚取30万美元。现年50岁的Theresa Tetley使用化名“比特币专家”(Bitcoin Maven),在没有向金融当局注册的情况下出售比特币。检察官说,Tetley的行动“助长了加州中心区的黑市金融系统故意和蓄意地存在于受监管的银行行业之外。”

 

 

  美国检察官办公室声称,Tetley在她任职期间处理了约600至950万美元的比特币。化名为“比特币专家”的Tetley在2014年到2017年期间使用在线交易平台销售BTC。Tetley已经认罪,她的辩护律师因其错误的行为要求她在监狱里服刑1年,但是检察官已经要求美国区法官Manuel Real在联邦监狱对Tetley判处30个月监禁。

 

  美国执法部门继续以未经许可销售大量数字资产为由逮捕Localbitcoin卖家

 

  Tetley是美国Localbitcoin交易者因非法汇款而被拘留的许多案例之一。在密苏里州,一位名叫Jason R. Klein的交易者在未向金融当局注册的情况下,交易法定货币兑BTC而认罪。Thomas Constanzo(又名'Morpheus')因为同样的罪行而被亚利桑那州国土安全部门逮捕。去年五月,一名名叫Daniel Mercede的俄亥俄州男子因在海外销售大量BTC而被捕。此外,来自纽约的Richard Petix是另一位交易者,因为出售BTC而被控犯有“非法转账业务”和“虚假陈述”。

 

  在今年的二月份,发生了同样的事情,因为利用加密货币转账甚至洗钱而被逮捕。美国移民和海关执法局(ICE)团队和国土安全部在内华达州拉斯维加斯逮捕了Morgan Rockcoons,因其从2016年11月起进行BTC交易。那个月,Rockcoons被控未经许可转账和洗钱。在Theresa Tetley的案中,美国检察官办公室要求没收她在被捕期间被没收的40个BTC和25根金条。

 



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