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今年一月到十月期间日本发生了加密货币洗钱案件超过六千起

2018-12-07   17:14         评论:0         阅读:

  大家都知道在币圈洗钱、跑路等现象是常见的,所以在币圈混饭的人都是小心、小心再小心。虽然国家也在这方面做出了努力,但是这些现象依旧是屡禁不止。近日,日本方面曝出,从一月份到十月份发生的洗钱事件高达6000件。

 

今年一月到十月期间日本发生了加密货币洗钱案件超过六千起

 

  在昨天日本的国家警察厅官员表示,从今年的一月份到十月份向警方受理了近六千起和加密货币有关的洗钱案件。

 

  这个数字比去年四月份到十二分的669例超出了八倍多。 去年四月份附加修订了有关预防犯罪收益转移的法律后,加密货币交易所运营商必须报告涉嫌洗钱的交易。

 

  “我们看到部分大规模的加密货币盗窃案,据信运营商已经严格审查交易,”这位官员说。

 

  在某分有关昨天公布的洗钱报告中,国家公共安全委员会指出加密货币交易容易被滥用。

 

  委员会注意到加密货币能以高度匿名的方式快速转移至海外,因为大部分交易都是在线完成的。

 

  但是,若加密货币交易遭到滥用,是很难跟踪犯罪所得的,毕竟每个国家的虚拟货币规定都是不一样的。

 

  在向警方报案的可疑交易中,该委员会的报告表明部分用户都是在海外登录他们的帐户,尽管他们的地址在日本。

 

  该报告还指出,同一张照片用来具有不同姓名和出生日期的多个用户提交的身份验证文件。

 

  在警察调查的和洗钱有关的案件中,一名外国游客被发现卖掉了加密货币账户ID和密码。

 

  根据NPA官员的说法,包括所有金融交易,在一月份到十月份向警方报告了346,139起涉嫌洗钱和其他滥用案件,其中大部分涉及银行和其他金融机构。

 

  如此看来,在日本和加密货币有关的洗钱案件还是很多的。针对这些情况,希望日本方面能够有一个毕竟完美的对策,来保证那些投资者的利益,而且,经常发生洗钱案件对加密行业的影响也不是很好。想了解更多相关内容的朋友们,请继续关注小编吧。



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