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比特币骗局不断,如何识破加密货币诈骗?

2018-12-07   16:35         评论:0         阅读:

  据相关媒体报道称新加坡一比特币玩家被诈骗近10万美元的新闻引起了不小的轰动。现如今不法分子利用比特币进行诈骗的事件频繁发生,再加上比特币进入低谷闹的可谓是人心惶惶。如今比特币骗局不断,如何识破加密货币诈骗?仍然是投资者和玩家们最为关注的话题之一。

 

  近日,新加坡当地警方在接受媒体采访时表示,诈骗的基本形式是利用网络文章,为没有进行足够尽职调查的投资者提供招聘材料。通常情况下,这两篇文章都对据称来自新加坡知名公众人物和名人的诈骗投资计划给予了热烈的支持和评价,这吸引了一些想要模仿这些名人成功的低层次投资者。

 

比特币骗局不断,如何识破加密货币诈骗?

 

  去年9月,CCN在一个此类网站上报道称,该网站使用错误归因于新加坡金管局(MAS)主席兼副总理尚达曼(Tharman Shanmugaratnam)的言论,引诱投资者将资金投入一个危险的比特币投资计划。本网站收集用户的个人资料,包括联系方式和银行或信用卡详细信息。

 

  当不知情的投资者点击这些文章中的链接时,他们会被带到提供这些投资的网站,并被要求提交他们的联系方式,然后由代表这些投资计划的代表与他们联系。警方表示,这些计划通常在新加坡境外运作,不受新加坡金融管理局(MAS)的认可或监管。

 

  值得一提的是,新加坡目前是亚洲最友好的加密货币和区块链技术管辖区之一,同时还采取了多项措施,旨在采用政府一级的区块链、加密货币支付监管和ICO监管。尽管如此,MAS目前并没有一个全面的加密监管框架,也没有为加密货币投资提供保障或担保。

 

  警方表示,将资金投入任何来自新加坡以外的秘密投资计划,对新加坡投资者来说都存在额外的欺诈风险,因为更难确定这些计划的真实性,也更难识别这些计划背后的个人。此外,当对这类计划的经营者提出索赔时,由于发起人不受新加坡法律的约束,这又增加了一层困难。

 

  新加坡是投资爱好者和玩币者非常喜欢的国度,政策和人们的包容性一跃让新加坡成为加密货币投资圣地和区块链技术研发和创新中心。想要压制比特币诈骗还需要国家正常的监管和相关法律的保障才能有效的制止比特币诈骗。



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