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美国呼吁全球联合监管加密货币,避免恶意行为

2018-12-05   17:20         评论:0         阅读:

  随着近年来的发展,加密货币的知名度是大大的提升了。但是,也引来了不少“祸事”,很多人利用它,想进行一些非法行为。这给该行业带来反面影响可不小,针对这些情况,美国方面有官员呼吁要采取措施了。这究竟是怎么回事呢?下面小编就带大家了解一下详细情况吧。

 

  美国某位高级官员呼吁加密货币产业以及全球金融领域采取措施,避免恶意行为者把加密技术用来做非法行为。

 

美国呼吁全球联合监管加密货币,避免恶意行为

 

  12月3号在美国银行家协会及美国律师协会金融犯罪执法会议上,美国财政部负责恐怖主义和金融情报的副部长西格尔·曼德尔克描述了其机构是如何监控加密货币领域的,且呼吁成立机构,进行全球监督。

 

  她强调了财政部外国资产管制办公室(OFAC)上周在其制裁名单上增加了比特币地址。她说,该办公室重申了两名伊朗居民,他们把比特币赎金转换成伊朗里亚尔,作为切断他们和全球金融体系联系的意图的一部分。

 

  她说:“因为伊朗和其他不良行为者尝试滥用加密货币来推动非法活动,金融机构包括兑换商和其他加密货币服务提供商,一定要防范协助这些恶意行为者的风险。”

 

  详细说来,加密公司一定得采取措施确保“恶意行为者”,就像SDN中列出的那些,不可以为这些人提供服务。举个一个例子,她说,一家公司警告客户有关制裁名单。作为这项工作的一部分,该公司也分享了其尽职调查过程的信息。

 

  但是,更值得注意的是,她呼吁其他国家制定或执行反洗钱和打击资助恐怖主义的条例,说:

 

  “虽然美国监管、监督和采取与虚拟货币和其他数字资产金融活动有关的执法行动,但更多的国家得效仿配合。我们在国际外联活动中,包括通过美国当下担任总统的金融行动特别工作组,已经把这个作为优先事项。”

 

  她说,除了有针对性的行动外,美国还通过金融犯罪执法网络监管加密货币交换和该领域内的其他业务。

 

  若是没有这些规定,尤其是在加密货币领域,我们会放纵个人进行金融犯罪,如洗钱,尤其是在跨司法管辖区。

 

  现在,加密市场的确还不够成熟,又因为很大程度上不受央行等掌控。这种种因素导致其缺乏监管,才让那些不法分子可以趁虚而入。但是,现在各个国家和地区对加密行业都是越来越重视了,都对其加强了监管,相信那些不法分子也不会再有可趁之机了。



加密货币

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