首页 > 比特币 > 各国对加密货币洗钱的监管动向

各国对加密货币洗钱的监管动向

2018-11-20   16:52         评论:0         阅读:

  基于区块链技术的加密货币,虽说最初将区块链技术带到了众人的面前,但是由于后期的炒作、各种负面新闻的爆棚,该货币瞬间跌倒了谷底,整个市场的发展也在走向寒冬。面对加密货币洗钱活动的猖狂,更是为加密货币的发展带来了重创,目前已经引起了各国政府的关注。

 

各国对加密货币洗钱的监管动向

 

  2018年6月21日,在荷兰海牙举行的欧洲刑警组织虚拟电流会议第五届年会吸引了来自执法、监管机构、反洗钱(AML)解决方案供应商在内的300多名与会者。在此次会议上,美国财政部下属金融犯罪执法网络主管JamalEl-Hindi申明:“将追究那些有意违反美国反洗钱法、在美国做生意的加密货币传播者的责任,包括虚拟货币兑换商。”

 

  韩国禁止了匿名交易账户,要求交易平台在对账户进行实名验证后方能恢复运营。

 

  日本最迟将在2019年推动采纳加密货币反洗钱方面的规范,要求加密货币交易所需要获得许可方可注册成立,以防止洗钱和其他可疑金融活动。

 

  法国财政部长已下令任命一位曾任法国央行行长的官员起草关于比特币等加密货币的监管法规,以防止其被用于逃税和资助恐怖主义等犯罪活动。

 

  英国财政部预计于2018年底实施加密货币监管政策,内容或将包括反洗钱、禁止匿名等内容。

 

  马来西亚央行已发布基于当地《反洗钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法》的加密货币监管草案。

 

  一时兴起,一时跌落,形容现在的加密货币最合适不过。两年前,加密货币的币价涨到了历史最高,瞬间引起来众多挖矿者和投资者的关注,而随着市场的盛行,一些投资者开始大肆的炒作该货币,而且伴随着一些负面新闻的到来,将加密货币推向了深渊。



加密货币

版权声明:本文系比特之窗作者原创稿件,版权归比特之窗所有。转载须注明“文章来源,比特之窗”,违者必究。

上一篇:打击加密货币犯罪,需各国家联手加强监管!

下一篇:投资者选择投资比特币的原因有哪些?

萧珂儿

阅读排行榜

频道入口: 行情 区块链技术 比特币 竞争币 ICO 专栏 论坛 导航 创投 百科 科技 今日行情 活动峰会 原创 独家 专题 24H快讯 交易所公告

比特之窗
APP
扫码下载

比特之窗
微信公众号
LianBtc789

比特之窗
官方QQ群
697983415