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40%的犯罪分子利用比特币进行非法交易

2018-11-17   16:58         评论:0         阅读:

  基于区块链技术交易的比特币,是通过挖掘的过程来创建的。虽说所有的交易信息都会记录在区块链上,但是用户、地址以及其他的识别信息都是匿名性的,所以执法机构要想对查明所有的交易信息是比较复杂的。正是因为这一点,犯罪分子和恐怖分子利用比特币进行非法交易,从而保障自己资金的安全。

 

40%的犯罪分子利用比特币进行非法交易

 

  例如,在2015年8月,美国当局判定来自马里兰州的穆罕默德·埃尔希纳威(Mohamed Elshinawy)有罪,因为他向伊斯兰国提供了具有金融性质的物质支持。根据官方记录,埃尔希纳威通过包括西联汇款和贝宝账户在内的各种金融渠道,从已知与伊斯兰国有联系的个人那里获得了大约8700美元,用于资助恐怖主义活动。埃尔希纳威在2015年3月至6月期间从英国和孟加拉国的多家海外公司获得了这笔资金,他打算用这笔资金在美国发动恐怖袭击。据美国司法部称,埃尔希纳威和其他伊斯兰国成员使用各种秘密通信手段,对执法人员隐瞒他们的犯罪组织和活动。

 

  自2014年以来,有报道称,前伊斯兰国(Islamic State)在叙利亚的大本营——拉卡(Raqqa)使用汇款处进行小额或国内采购,并使用比特币形式的先进现代技术进行远程国际交易。2015年1月,有报道称,伊斯兰国(Islamic State)采取了史无前例的举措,开始通过比特币筹集资金。一个被称为阿布穆斯塔法(Abu-Mustafa)的筹款人认为,美国执法部门对主流金融平台的大规模打击,加上美国和南美的伊斯兰国支持者缺乏资金和其他资源,这意味着暗网应该被用来筹集比特币资金。Abu-Mustafa在账户关闭前募集了价值约为1,000美元的5个比特币。

 

  同样,2015年6月,美国当局判定弗吉尼亚州17岁的舒克里·阿明(Shukri Amin)向伊斯兰国提供物质支持。阿明被控帮助伊斯兰国支持者前往叙利亚,他通过社交媒体网站请求捐赠者用比特币支付,作为对该组织的财政支持。在另一起案件中,一名女子于2017年12月在纽约被捕,罪名是以欺诈手段获得6.2万美元的比特币。据称,这名女子随后通过汇款向伊斯兰国提供了资金。在2016年1月试图加入该恐怖组织失败后,这名女子利用虚假信息获得了贷款和多张信用卡,然后在通过巴基斯坦、中国和土耳其寄钱为伊斯兰国提供资金之前,她将这些信用卡转入了比特币和其他加密货币。检察官指控该妇女欺诈,并向恐怖组织提供物质支持。

 

  虽说恐怖分子和犯罪分子利用比特币的匿名性进行了非法交易,但是由于该货币的不稳定性,各国对加密货币的支持度并不统一,大部分国家是持有监管和制止交易的状态,而一小部分国家则是持有支持的态度,但是基于犯罪分子利用比特币交易的手段,各国政府还是应该尽早的制定加密货币监管的政策。



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