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如何对比特币交易进行监管?

2018-11-14   13:27         评论:0         阅读:

  在比特币出现后的六年中,随着全球金融活动和互联网技术的快速融合,它以闪电般的速度风靡全球。 当人们享受虚拟货币的便利时,他们也需要警惕其潜在的风险。 起初,每个人都认为比特币建立在分散化的概念之上,所以它不需要受到监管,但因为和比特币相关的不良行为愈发增多,监管也逐渐开始显得越来越重要。

 

  涉及到比特币的违法犯罪行为有以下三种主要类型:首先是窃取比特币。法律缺陷,互联网安全问题以及交易过程中的不确定性等问题都会导致比特币被盗。由于单向的不可逆转的交易方式,受害者往往无法收回经济损失。 第二是使用比特币进行洗钱或者逃税,逃避资本管制以及其他各种形式的经济犯罪。 第三是比特币用于非法的商品和服务交易,如毒品,武器甚至绑架等等犯罪活动。

如何对比特币交易进行监管?

 

  对于监管机构而言,最大的挑战是监管和限制对象的确立。显然,不可能监督整个比特币网络,只能考虑主要的交易媒介。但交易媒介不愿意接受监管,因为他们不想对客户,供应商甚至第三方承担责任。但无论如何,至少在比特币与传统货币进行交易活动时,监管机构必须对他们进行监管,因为作为虚拟货币,比特币已经在日常生活中威胁到了传统货币的安全性。 2013年,美国金融犯罪合作调查局签署了一份文件,要求虚拟货币运营商以与普通货币运营商相同的方式登记和报告交易记录。

 

       2013年,中国政府也出台了类似的政策,要求比特币媒体机构向用户注册实名制。虽然这些措施可以加强对国内虚拟货币交易的监管,但仍需要在全球范围内建立更广泛的监管体系。



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