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韩国金融监督机构将加入对UPbit调查

2018-05-14   16:47         评论:0         阅读:

       据比特之窗了解,韩国金融监管局(FSS)已加入对该国最大的加密货币交易所UPbit的调查。FSS将协助韩国金融情报单位(KIU)和金融服务委员会(FSC)评估UPbit的资产负债表和现行的加密货币交易所条例。

 

 

流动性问题

 

 

       本周早些时候,CNBC的Ran Neuner报道称,UPbit内部人士透露,调查发现UPbit存在流动性问题,并且UPbit可能会因犯罪或非法活动而不付费。

 

       “被调查的是关于流动性问题。这个问题涉及与其他交易所共享、汇集流动性。这似乎是监管机构不了解股票流动性。我的消息来源(一名员工)声称没有问题,”冉说。

 

韩国金融监督机构将加入对UPbit调查

 

       5月13日,FSS表示,它已经正式成立了一个专责小组,调查南非加密货币市场内加密货币交易的不规范和非法行为。FSS将有助于对UPbit进行调查,并通过假装拥有加密货币或存入交易所的资金,继续探讨现有交易所可能欺骗投资者的问题。

 

       在UPbit的情况下,韩国的加密货币社群普遍认为,UPbit不应该有意进行非法操作来创造更多收入,因为它已经每季度产生数亿美元。

 

       因此,正如Ran指出的那样,当地分析师目前预计对UPbit的调查结束时会发出简单的警告,以防止与其他交易所共享流动性。

 

       在最近对UPbit进行调查的推动下,FSS与当地金融机构将开始迅速处理加密货币市场中的可疑活动和运营,FSS内的专职部门负责研究和调查加密货币市场。

 

       在一次新闻发布会上,FSS强调,加密货币交易所在加密货币中扩充其持有量并不合法,并且交易所不允许代表客户处理交易或交易,而不实际移动资金。

 

       实质上,FSS解释说,除非加密货币的资金实际上广播到区块链网络并正式转移,否则不允许交易所声称已转移其客户的资金。这意味着,如果像UPbit或Bithumb这样的交易所声称拥有超过60亿美元的客户资金,交易所必须能够通过审计报告证明他们实际上持有60亿美元。

 

 

Bithumb的透明度

 

 

       Bithumb是韩国第二大加密货币交易所,也是世界上唯一一家在公开股票市场上市的交易所。因此,任何人都可以查看其审计报告和总持有量。截至2017年12月,Bithumb持有超过60亿美元的客户资金。对于像UPbit这样的私人交易,这些数字不会被公布,FSS可能会要求交易所将来共享审计报告,至少与当地的金融机构和政府机构分享。



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