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韩国金融机构调查六大银行,目的是为了禁止虚拟账户匿名

2018-01-08   15:31         评论:0         阅读:

韩国金融机构正在进一步贯彻对加密货币的监管,已经从本周一(1月8日)开始对六家大型韩国银行进行调查,以确保这些银行的运营遵守了政府刚刚发布的加密货币监管规定。
 
韩国金融委员会(FSC)的分支机构韩国金融情报中心(FIU)和韩国金融监督院(FSS)于1月7日表示,它们将联手调查六家大型银行是否符合加密货币监管规定。
 
此次调查会在1月8日到1月11日期间进行。即将接受调查的六家银行分别为友利银行、韩国国民银行、新韩银行、农协银行、韩国产业银行(KDB)和韩国中小企业银行(IBK)。
 
韩国政府已经在上个月底宣布禁止使用虚拟账户进行匿名交易的行为。据韩国媒体报道:
 
“FIU和FSS将检查这些银行是否恰当地履行了其反洗钱义务来运作虚拟账户。FIU已经列出了40多个可疑交易清单,规定虚拟货币为高风险交易。”
《韩国先驱报》评论道:
 
“这两家机构进行联合调查的情况并不多见,业内观察人士认为这不仅仅是对银行反洗钱措施的检查,更是为了冷却这个热度过高的市场。”
 
实名系统预计于1月20日左右推出
 
上周,FSS透露,截至去年12月12日,加密货币交易所的法币存款总额为2.067万亿韩元(约合19.5亿美元)。此外,截至12月底,上述6家银行共被查出111个虚拟银行账户。
 
为了终止匿名交易,政府已经禁止银行和加密货币交易所发行新的虚拟账户或添加新用户。
 
韩国政府正在开发一个实名制识别系统,预计将于1月20日左右推出。韩国《中央日报》写道:
 
“银行正在开发一种实名认证服务,这样就可以允许加密货币存取款的进行,但前提是交易者的账户要得到验证,且与其在虚拟货币交易所的账户一致。”

 



韩国 银行

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李慧

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