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美国法院以欺诈罪名,起诉加密货币公司创始人!  原创

2018-05-16   14:29             评论:0         阅读:

美国联邦法院近日起诉了三家公司的创始人,他们声称提供与加密货币相关的金融产品,并已经通过ICO筹集了2500万美元。除了声称在38个州拥有执照外,该公司还声称与Bancorp、Visa和Mastercard合作发行自己的信用卡。

  美国联邦法院近日起诉了三家公司的创始人,他们声称提供与加密货币相关的金融产品,并已经通过ICO筹集了2500万美元。除了声称在38个州拥有执照外,该公司还声称与Bancorp、Visa和Mastercard合作发行自己的信用卡。

 

 

被起诉的三位创始人

 

 

  美国司法部(DOJ)周一宣布,一家加密货币相关公司的创始人已经在曼哈顿联邦法院受到起诉。

 

  27岁的佛罗里达州居民Sohrab Sharma、27岁的Raymond Trapani和31岁的Robert Farkas是这家名为“Centra Tech”的创业公司的联合创始人。该公司声称提供与加密货币相关的金融产品,包括Centra Card,这是一种借记卡,据称“允许用户在任何接受Visa或Mastercard支付卡的机构购买各种加密货币,”DOJ描述道。

 

  这三人是上个月被捕的。纽约南部地区美国检察官办公室和联邦调查局(FBI)在ICO中扣押了91,000枚ether,该ether是“作为收费计划的一部分从受害者身上收取的”。

 

美国法院以欺诈罪名,起诉加密货币公司创始人!

 

       美国律师Robert Khuzami解释说:

 

 

  “据称,被告密谋利用投资者对新兴的加密货币市场的兴趣。据称,他们对自己的产品和与可信金融机构的关系进行了虚假宣传,甚至创建了一个虚构的Centra Tech首席执行官。无论是传统的还是尖端的投资工具,都不能合法地兜售虚假和谎言。”

 

 

ICO价值6000万+美元

 

 

  这三人于7月份开始通过ICO邀请投资者购买由Centra Tech发行的数字代币形式的未注册证券。在口头和书面材料中,他们虚假地表示Centra Tech拥有一个经验丰富的管理团队,并“已与Bancorp,Visa和Mastercard签署合作协议,签发Visa或Mastercard许可的Centra卡。”他们还表示,该公司“还声称,在38个州拥有资金发送器和其他许可证,”司法部透露,并补充道:

 

  部分基于这些声称的东西,受害者提供了数百万美元的数字基金用于购买Centra Tech代币。“2017年10月左右,在Centra Tech的ICO结束时,那些从受害者手中筹集的数字基金价值超过2500万美元”——现在已经升值到6000多万美元。

 

 

虚假陈述

 

 

  司法部认为三人为得到这些投资所作的声明“是虚假的”,并强调三人“清楚地知道这些声称的虚假性”。

 

  例如,“传说中的首席执行官Michael Edwards和另一位被认为是Centra Tech的高管团队成员的人都是虚构的人,他们被捏造出来欺骗投资者。”

 

  然后,司法部描述了用于制造首席执行官和另一位高管的计划:

 

  “Sharma在2017年7月29日左右发短信给Trapani,说他们‘需要找一个看起来像Michael的人'......同样,Sharma后来在同一次交流中写道:‘要杀死首席执行官和她(另一位执行官)',‘要说他们结婚了,并且发生了意外。'”

 

  此外,美国司法部透露,该公司声称的合作伙伴关系和许可证并不存在,引用Trapani和Sharma之间的短信讨论“Centra Tech缺乏与银行或信用卡公司的实际合作关系”。Sharma向Trapani和Farkas发送的另一条短信说:“要申请所有许可证,”“我应该这样说吗?”

 

美国法院以欺诈罪名,起诉加密货币公司创始人!

 

 

四项罪名起诉

 

 

  根据司法部的公告:

 

  “他们三人都被控以四项罪名起诉。”

 

  其中一项罪名是“共谋实施证券欺诈,最高可能被判5年监禁”。另外三项“最高可能判处20年监禁”。它们是证券欺诈、串谋诈骗、电信诈骗。此外,每项指控也会带来潜在的经济处罚。美国司法部在信中写道:“本案中最大的潜在监禁判决是由国会规定的,仅供参考,因为对被告的任何判决都将由法官裁决。”此外,美国证券交易委员会(SEC)也对这三人提出了民事指控。

 

        加密货币犯罪无论是对投资者个人来讲还是对社会来讲,损害都是巨大的。因此,政府方面针对非法犯罪事件一定要重视起来。一旦确定犯罪实施务必实施相应措施。不然,一旦让投机者有漏洞可钻,就有可能给社会甚至金融行业带来巨大损害。



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