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总结:加密货币洗钱套路的五个方面  百科

2018-11-20   16:51             评论:0         阅读:

说到加密货币洗钱,或许大多数根本就不知道这是什么意思。我们先来了解一下洗钱的定义,洗钱就是通过各种手段隐瞒其来源和性质,在形式上合法化的行为,简单的来说就是通过违法所得到得利益。

  说到加密货币洗钱,或许大多数根本就不知道这是什么意思。我们先来了解一下洗钱的定义,洗钱就是通过各种手段隐瞒其来源和性质,在形式上合法化的行为,简单的来说就是通过违法所得到得利益。对于加密货币市场的复杂化,小编简单的总结了加密货币洗钱的五个套路:

 

总结:加密货币洗钱套路的五个方面

 

  第一,在交易所(包括场外和场内)或者用现金在加密货币ATM机上购入加密货币。这里,前者要比后者更受洗钱者的欢迎,因为加密货币ATM机的经营主体一般会在金融监管机构的要求下履行一定程度的反洗钱义务。而洗钱者在交易所购买加密货币是不会亲力亲为的,他们通常会雇佣信贷记录良好且有稳定工作的“替身”。为了进一步加强匿名性,这些“替身”一般会在交易加密货币的时候使用与真实姓名不同的化名(针对这一点,目前许多交易所已经开始在用户注册的时候要求做身份认证了)、匿名的电子钱包、无痕的VPN网络,甚至使用专门为交易而“优化”的智能设备。

 

  第二,当“替身”们通过了交易所的验证机制就会用法币来购买主流的加密货币(如比特币、以太坊、莱特币等),然后又用购得的主流加密货币购买其他加密货币。对于如何选择其他加密货币,洗钱者也是有偏好的,一般来说需要这些加密货币本身能够提供较高的匿名性(例如门罗币和达世币)。

 

  第三,为了隐匿购买加密货币时留下的审计线索,洗钱者又会使用混币服务将自己主要币种的交易地址和混币服务池中的临时地址做互换以对抗交易图谱分析,这样便可以在不暴露自己的前提下巧妙地消除审计线索了

 

  第四,通过分层的过程(这个阶段才是整个洗钱的关键,又被称为离析阶段),洗钱者将加密货币、交易所和钱包地址的审计线索完全切断,为接下来将违法所得重新融入传统金融体系做好准备。

 

  第五,从加密货币到法币的步骤可以有两种选择:一种是直接将加密货币兑换为法币后再转出至指定银行账户,而为了规避因加密货币交易可能需要缴纳的所得税,加密货币还可能与房产做直接兑换;另一种方式是将加密货币全部转入冷钱包中,这样就可以随时将冷钱包中的加密货币方便地发送给任何人了。

 

  基于加密货币市场的混乱,各国对加密货币的发展持有的态度并不一致,部门国家虽说是持有支持的态度,但是大多数国家并不支持加密货币的交易,而且制定了禁令。所以对于加密货币来说,要想快速的发展并且被大众所接受,是比较困难的事情。



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