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区块链所存在的十大罪状,看看你知道几个  百科

2018-11-06   17:26             评论:0         阅读:

如今区块链发展,更加难堪的是,大谈区块链对于现有法律造成冲击以前,区块链概念于现有法律体系之内仍无定义,不但自身“底气不足”,也或许碰触各条法律底线或是管理白线。

  如今区块链发展,更加难堪的是,大谈区块链对于现有法律造成冲击以前,区块链概念于现有法律体系之内仍无定义,不但自身“底气不足”,也或许碰触各条法律底线或是管理白线。

 

  据陈如波律师介绍,目前不少和区块链相关的行为都存在法律风险,主要可归纳为区块链“十宗罪”。

 

区块链所存在的十大罪状,看看你知道几个

 

  一:洗钱罪、逃汇罪。比特币等逃避各国政府监管的手段很容易滋生洗钱、逃汇行为。

 

  二:逃税罪。许多交易直接通过代币支付,相应财务数据隐身无法核查,从而达到逃税的目的。

 

  三:非法吸收公众存款罪。此罪状直指首次代币发行这一早已被我国定性为非法的行为。

 

  四:集资诈骗罪。与非法吸收公众存款罪不同的是,如果说首次代币发行募集来的钱确实用于区块链项目的发展,那么集资诈骗则是借着区块链的名头,将募集来的钱挪作他用。

 

  五:破坏金融管理秩序罪。当区块链公司并不注入利润,将首次代币发行玩成一个零和游戏时,就形成了庞氏骗局。然而,首次代币发行比庞氏骗局还要高明。因为首次代币发行背后是正式公司运作,有限责任制,当大厦崩塌时,区块链公司只需要破产即可。

 

  六:非法利用信息网络罪。例如以比特币为支付手段,匿名交易枪支、毒品、器官等各种违禁品。

 

  七:非法侵入计算机信息系统罪。非法获取计算机信息系统数据,以比特币、比特币交易平台、用户密匙为目标的黑客攻击、破解、病毒、木马、非法入侵、非法获取、非法控制、破坏等计算机犯罪。

 

  八:盗窃主要针对钱包私钥而言,盗窃者通过直接窃取用户私钥的方式来获得数字资产。

 

  九:诈骗罪。伴随着区块链相应技术、软件产品、使用环境的发展和成熟,以及用户数据的建立、流动,易伴生出量身定制的骗局。

 

  十:其他和财产藏匿相关的犯罪,包括行贿罪、受贿罪、职务侵占罪、虚假破产罪、妨害清算罪、拒不支付劳动报酬罪、妨害司法罪等。

 

  在区块链法律风险防控方面,陈如波律师建议:需要律师对区块链项目及其投资行为开展尽职调查(主体、项目内容、项目国家法律规定)。律师还要审查是否涉及非法集资、诈骗、传销等违法行为,并提出整改方案,必要时出具法律意见书。

 

  如此看来,区块链作为一项前沿技术,技术本身尚处襁褓之中,与之对应的监管体系亦需健全。区块链技术要真正赋能多个行业,其前提必须是合法合规。

 

  一个预计增进社会发展的全新事物发生必定会碰触旧有的边界,这并且绝不奇怪,如果全新的边界立即奠定。这时候,不但是政府层面要思维,亦是需所有区块链参与者与法律工作者合作探险与实务的。



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